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2018-03-23 < Back
本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
序號 1 發言日期 107/03/23 發言時間 18:21:46
發言人 謝錦興 發言人職稱 執行長 發言人電話  82001008
主旨 本公司董事會決議召開一○七年股東常會相關事宜
符合條款 第 17 款 事實發生日 107/03/23
說明

1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告

(2)一○六年度審計委員會審查報告

(3)一○六年度發放員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無。