公司治理


董事會成員

   職稱     姓名 學(經)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 謝錦興 新加坡南洋大學商學院
新加坡百工電器公司高級採購副理
MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理
LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理
WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理
CORNER CO. LTD.遠東區副總裁
MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁
銘異科技股份有限公司董事長
銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人/董事長
MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事
MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.董事
MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事
君洋科技股份有限公司董事代表人/董事長
綠發股份有限公司董事代表人/董事長
銘裕科技(蘇州)有限公司董事
MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.董事
MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事
Map Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事
M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事
精曜(上海)能源科技有限公司董事
精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事
董事 匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅 中國文化大學法律系
聯合光纖通信(股)公司董事長
振維電子(股)公司董事長
振維電子(中國淮安)公司董事長
創泓科技(股)公司董事長
銘異科技股份有限公司董事
宥允投資股份有限公司董事長
匯益投顧有限公司董事長
國味堂生技(股)公司董事長
點晴石多媒體(股)公司董事長
博鉅行銷(股)公司董事
獨立董事 陳永琳 德州貝勒大學企管碩士 
勤業會計師事務所查帳員 
資誠會計師事務所高級查帳員 
廣信會計師事務所合夥會計師 
台北市會計師公會理事及監事 
台灣省會計師公會監事 
三顧股份有限公司監察人
銘異科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
廣信益群聯合會計師事務合夥會計師
獨立董事 李志峰 國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士 
宏聲海事商務法律事務所律師 
怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師 
英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理 
輔仁大學財經法律學系副教授
銘異科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
東吳大學法律系教授
中華民國仲裁協會仲裁人 
金融消費評議中心評議委員
獨立董事 呂月森 中國文化大學國際企業管理研究所商學博士
明源聯合會計師事務所經理 
合勤建設股份有限公司顧問 
明源企業管理顧問有限公司財務經理
銘異科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
中國文化大學國際企業管理學系助理教授
獨立董事 詹金坪 台北科技大學材料科學與工程研究所碩士
友傳科技工業股份有限公司工程師/組長
中華凸版電子股份有限公司課長/資深工程師
中華凸版電子股份有限公司主任工程師

董事會成員多元化之政策

為強化董事會職能,本公司於「董事選任程序」訂定董事會成員多元化之政策,以確保董事會整體能具有營運判斷、經營管理及分析監督能力。(董事選任程序第三條)

本公司董事之選任,應考量董事會之整體配置。董事會成員組成應考量多元化,並就本身運作、營運型態及發展需求以擬訂適當之多元化方針,宜包括但不限於以下二大面向之標準:
一、基本條件與價值:性別、年齡、國籍及文化等。
二、專業知識技能:專業背景(如法律、會計、產業、財務、行銷或科技)、專業技能及產業經驗等。

董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養,其整體應具備之能力如下:
  •營運判斷能力  •會計及財務分析能力    •經營管理能力    •危機處理能力
  •產業知識         •國際市場觀                    •領導能力            •決策能力
 
本公司董事會成員多元化政策落實情形:
1.本屆董事會由7席董事組成含(3席董事及4席獨立董事),其專業背景,含蓋商業、財務會計、法律與公司所屬產業等領域。董事成員有中華民國、新加坡國籍且均無配偶及二親等以內之親屬關係,其中具員工身份之董事占比為14%;女性董事占比為14%;1位獨立董事任期年資為1年、2位獨立董事任期年資為10年、1位獨立董事任期年資為22年;2位董事年齡在65~75歲、1位董事年齡在55~65歲、3位董事年齡在45~55歲、1位董事年齡在35~45歲、全體董事平均年齡約56歲。
2.個別成員具備執行職務所必須之能力如下:

3.董事會成員多元化政策之具體管理目標與落實情形:
功能性委員會介紹

薪酬委員會

為落實公司治理並健全本公司董事、監察人及經理人薪資報酬制度, 爰依證券交易法第十四條之六及「股票上市或於證券商 營業處所買賣公 司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」設立薪資報酬委員會。 本委員 會之職能,係以專業客觀之地位,就本公司董事、監察人及經理人之薪資 報酬政策及制度予以評估,並向董事會提出建議,以供其決策之參考。

 
審計委員會

為健全審計監督功能及強化管理機能,本公司於103年06月18日爰依證券交 易法第十四條之四成立審計委員會。
此委員會之運作,係監督公司財務報表之允當表達、簽證會計師之選(解)任 及獨立性與績效、公司內部控制之有效實施、公司遵循相關法令及規則、公司 存在或潛在風險之管控。

 
成員 薪酬委員會 審計委員會
陳永琳(獨立董事)
李志峰(獨立董事)
呂月森(獨立董事)
詹金坪(獨立董事)
內部稽核

本公司內部稽核部直接隸屬董事會;內部稽核部人員任免、考評依公司內部規章「內部稽核人員之任免、考評、薪資報酬管理辦法」規定辦理。
內部稽核主管除列席審計委員會及董事會例行會議報告外, 於必要時向董事長、審計委員會及總經理(執行長)報告。
內部稽核依據內控制度訂有內部稽核實施細則,據以執行並衡量現行控制制度、程序之有效性及遵循程度;其範圍包含公司所有作業及其子公司。
稽核工作主要依據董事會通過的稽核計畫執行,另視需要執行專案稽核。內部稽核 於執行稽核計畫查核作業後出具書面稽核報告及追蹤報告,定期交付審計委員會查 閱內部稽核覆核各單位及子公司所執行的自行評估內部控制制度及各項管理作業, 綜合自行評估結果,作為建議總經理(執行長)及董事會評估整體內部控制制度有效 性及出具內部控制制度聲明書之依據。
 

防範內線交易之作法

一. 關於本公司禁止公司董事或員工等內部人利用市場上無法取得的資訊來獲利,公司內部有訂定內部重大資訊處理作業,來作管理。
二.公司舉辦防範內線交易之教育訓練         
     本公司已於109年9月23日對董事、經理人及公司員工辦理「內線交易法規及實務探討」3小時課程進行相關教育宣導,課程內容包括內線交易法令介紹、違反內線交易規定之罰則、內線交易案例分析及如何避免誤觸內線交易之相關內容等。
 
落實誠信經營情形

誠信經營政策:      
  1. 為防止利益衝突政策、提供適當陳述管道,本公司已於2015年訂定「道德行為準則」、「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「內部重大資訊處理作業」等規定,並公告於公司內部與外部網站中。
  2. 具體規範本公司及集團企業與組織董事、經理人、受僱人、受任人或具有實質控制能力者於執行業務時應注意之事項。
工作職掌:  依據「誠信經營守則」第十七條規定,為健全誠信經營之管理,設置行政管理處為專責單位,負責誠信經營政策與防範方案之制定及監督執行,
       主要掌理下列事項,並定期向董事會報告:
  1. 協助將誠信與道德價值融入公司經營策略,並配合法令制度訂定確保誠信經營之相關防弊措施。
  2. 訂定防範不誠信行為方案,並於各方案內訂定工作業務相關標準作業程序及行為指南。
  3. 規劃內部組織、編制與職掌,對營業範圍內較高不誠信行為風險之營業活動,安置相互監督制衡機制。
  4. 誠信政策宣導訓練之推動及協調。
  5. 規劃檢舉制度,確保執行之有效性。
  6. 協助董事會及管理階層查核及評估落實誠信經營所建立之防範措施是否有效運作,並定期就相關業務流程進行評估遵循情形,作成報告。
定期報告:最近一次董事會報告執行情形日期為2024/03/13

實際執行情形:
  1. 本年度舉辦或參加與誠信經營議題相關之內、外部教育訓練(含誠信經營法規遵行、安全衛生管理及檢驗、防範內線交易、會計制度及內部控制等相關課程),參加人次:共82人次,合計時數為 195小時,且不定期藉由內部會議,宣導公司經營理念。
  2. 公司網站設有舉報申訴電子郵件信箱(csr@minaik.com.tw)及電話(02)8200-6310,查核執行2023 年 1 月~12 月未收到任何有關本公司違反誠信經營相關之內外部檢舉事件或申訴不誠信或不道德之案件。
  3. 本公司新進人員報到時,於新進人員訓練說明會中說明本公司與誠信道德相關規範應遵循之行為要求;所有新進同仁簽訂《誠信廉潔承諾書》,2023年簽署率達100%。
  4. 本公司於商業往來之前,要求考量供應商、其他商業往來交易對象的合法性及是否有不誠信行為紀錄,避免與有不誠信行為紀錄者進行交易;簽訂契約時,亦要求與本公司有商業往來之利害關係人簽署《廉潔承諾書》。
  5. 僱用條件融入要求受僱人遵守誠信經營政策。
 
資訊安全政策及管理方案

資訊安全組織架構:本公司資訊安全之權責單位為資訊部,負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項,並由稽核部門定期進行內部稽核。
資訊安全政策:為強化資訊安全管理、確保資訊的機密性、完整性與可用性、資訊設備與網路系統之可靠性以及員工對資訊安全之認知,確保相關資訊服務免受任何干擾、破壞、入侵及完整性,特訂定本政策。
  1. 建置資訊安全管理及保護。
  2. 強化網路安全管理。
  3. 落實系統存取控制。
  4. 遵守系統發展及維護安全管理。
  5. 推動實體及環境安全管理。
  6. 確保業務永續運作規劃與管理。
  7. 提昇資訊安全教育訓練。
  8. 做好資訊安全稽核作業。

具體管理措施:
  1. 因應金管會為強化上市櫃公司資訊安全管理機制,本公司規模屬第二級,已於2022年11月完成申報資安專責主管及資安專責人員。
  2. 資安人力:負責資安架構設計、資安維運與監控、資安事件回應與調查、資安政策檢討與修訂。
  3. 資安專責人員1名已於2022年9月安排外訓課程-網路鑑識及惡意程式分析。
  4. 資訊安全管理委員會召開1次會議。
  5. 2023年1月完成資訊機房安裝架設CCTV 監控設備,並每月定期資安稽核影像保存。
  6. 2023年8月進行ISO-22301營運持續管理演練,執行公司廠房發生7級地震災害相關危機處理及復原啟動。
  7. KPMG於2023年12月進行公司111年資訊環境及資安查核,無發現缺失。
  8. 內部稽核部於2023年12月進行檔案及設備之安全控制作業、資通安全檢查之控制、系統復原計劃制度及測試程序控制查核。
  9. 2023年2月已加入台灣 CERT/CSIRT 聯盟資安聯防組織。
  10. 不定期資訊安全宣導,加強員工對於資訊安全風險之應變與警覺性。