1.董事會決議日期:107/03/23

2.股東會召開日期:107/06/15

3.股東會召開地點:桃園市蘆竹區南崁路一段108號地下一樓(尊爵天際大飯店紫雲廳)

4.召集事由一、報告事項:

(1)一○六年度營業報告

(2)一○六年度審計委員會審查報告

(3)一○六年度發放員工及董事酬勞分配情形報告

5.召集事由二、承認事項:

(1)一○六年度營業報告書及財務報表案

(2)一○六年度盈餘分配案

6.召集事由三、討論事項:

(1)修訂『公司章程』部分條文案

(2)修訂『取得或處分資產處理程序』部分條文案

7.召集事由四、選舉事項:無

8.召集事由五、其他議案:無

9.召集事由六、臨時動議:無

10.停止過戶起始日期:107/04/17

11.停止過戶截止日期:107/06/15

12.其他應敘明事項:無。