公司治理


董事会成员

   職稱     姓名 學(經)歷 目前兼任本公司及其他公司之職務
董事長 謝錦興 新加坡南洋大學商學院
新加坡百工電器公司高級採購副理
MINISCRIBE CO., LTD.高級資材部經理
LEICA INSTRUMENT PTE. LTD.高級資材經理
WESTERN DIGITAL (S)PTE. LTD.資材部高級協理
CORNER CO. LTD.遠東區副總裁
MAXTOR PERIPHERALS (S) PTE. LTD.資材與生產企劃副總裁
銘異科技股份有限公司董事長
銘鈺精密工業股份有限公司董事代表人/董事長
MIN AIK TECHNOLOGY USA INC.董事
MIN AIK INTERNATIONAL DEVELOPMENT PTE. LTD.董事
MIN AIK TECHNOLOGY (M) SDN. BHD.董事
君洋科技股份有限公司董事代表人/董事長
綠發股份有限公司董事代表人/董事長
銘裕科技(蘇州)有限公司董事
MATC TECHNOLOGY MALAYSIA SDN. BHD.董事
MAP TECHNOLOGY HOLDINGS PTE. LTD.董事
Map Plastics Pte. Ltd.(Singapore)董事
M&J TECHNOLOGIES CO., LTD.董事
精曜(上海)能源科技有限公司董事
精曜(蘇州)新能源科技有限公司董事
董事 王晨桓 台灣大學法律學研究所法學碩士
中研院法學期刊編輯助理
臺大法律學系助教
中央研究院法律學研究所籌備處編輯
台大法律服務社第二十三屆總幹事
憲兵司令部新北市憲兵隊軍法官
中華民國斐陶斐榮譽學會榮譽會員
全國律師聯合會第一屆行政法委員會主任委員
建業法律事務所主持律師/所長
建業法律事務所氣候變遷與永續發展辦公室召集人

中華民國專利代理人
當代法律雜誌社社長
台灣法律人雜誌編輯委員
台大法學論叢執行編輯
建新國際股份有限公司獨立董事
新桃電力股份有限公司獨立董事
聖安生醫股份有限公司獨立董事
董事 匯益投顧有限公司代表人:楊俊毅 中國文化大學法律系
聯合光纖通信(股)公司董事長
振維電子(股)公司董事長
振維電子(中國淮安)公司董事長
創泓科技(股)公司董事長
銘異科技股份有限公司董事
宥允投資股份有限公司董事長
匯益投顧有限公司董事長
國味堂生技(股)公司董事長
點晴石多媒體(股)公司董事長
博鉅行銷(股)公司董事
獨立董事 陳永琳 德州貝勒大學企管碩士 
勤業會計師事務所查帳員 
資誠會計師事務所高級查帳員 
廣信會計師事務所合夥會計師 
台北市會計師公會理事及監事 
台灣省會計師公會監事 
三顧股份有限公司監察人
銘異科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
廣信益群聯合會計師事務合夥會計師
獨立董事 李志峰 國立政治大學風險管理與保險學系法律組博士 
宏聲海事商務法律事務所律師 
怡安班陶氏保險經紀人(股)公司律師 
英屬百慕達商匯豐人壽保險國際有限公司法務經理 
輔仁大學財經法律學系副教授
銘異科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
達勝科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
東吳大學法律系教授
中華民國仲裁協會仲裁人 
金融消費評議中心評議委員
獨立董事 呂月森 中國文化大學國際企業管理研究所商學博士
明源聯合會計師事務所經理 
合勤建設股份有限公司顧問 
明源企業管理顧問有限公司財務經理
銘異科技股份有限公司獨立董事、審計委員會委員、薪資報酬委員會委員
中國文化大學國際企業管理學系助理教授
獨立董事 詹金坪 台北科技大學材料科學與工程研究所碩士
友傳科技工業股份有限公司工程師/組長
中華凸版電子股份有限公司課長/資深工程師
中華凸版電子股份有限公司主任工程師

董事会成员多元化之政策

为强化董事会职能,本公司于「董事选任程序」订定董事会成员多元化之政策,以确保董事会整体能具有营运判断、经营管理及分析监督能力。(董事选任程序第三条)

本公司董事之选任,应考虑董事会之整体配置。董事会成员组成应考虑多元化,并就本身运作、营运型态及发展需求以拟订适当之多元化方针,宜包括但不限于以下二大面向之标准:
一、基本条件与价值:性别、年龄、国籍及文化等。
二、专业知识技能:专业背景(如法律、会计、产业、财务、营销或科技)、专业技能及产业经验等。

董事会成员应普遍具备执行职务所必须之知识、技能及素养,其整体应具备之能力如下:
  •营运判断能力  •会计及财务分析能力    •经营管理能力    •危机处理能力
  •产业知识         •国际市场观                    •领导能力            •决策能力
 
本公司董事会成员多元化政策落实情形:
1.本届董事会由7席董事组成含(3席董事及4席独立董事),其专业背景,含盖商业、财务会计、法律与公司所属产业等领域。董事成员有中华民国、新加坡国籍且均无配偶及二亲等以内之亲属关系,其中具员工身份之董事占比为14%;女性董事占比为14%;1位独立董事任期年资为1年、2位独立董事任期年资为10年、1位独立董事任期年资为22年;2位董事年龄在65~75岁、1位董事年龄在55~65岁、3位董事年龄在45~55岁、1位董事年龄在35~45岁、全体董事平均年龄约56岁。
2.个别成员具备执行职务所必须之能力如下:

3.董事会成员多元化政策之具体管理目标与落实情形:
功能性委员会介绍

薪酬委员会

为落实公司治理并健全本公司董事、监察人及经理人薪资报酬制度, 爰依证券交易法第十四条之六及「股票上市或于证券商 营业处所买卖公 司薪资报酬委员会设置及行使职权办法」设立薪资报酬委员会。 本委员 会之职能,係以专业客观之地位,就本公司董事、监察人及经理人之薪资 报酬政策及制度予以评估,并向董事会提出建议,以供其决策之参考。

 
审计委员会

为健全审计监督功能及强化管理机能,本公司于103年06月18日爰依证券交 易法第十四条之四成立审计委员会。
此委员会之运作,係监督公司财务报表之允当表达、签证会计师之选(解)任 及独立性与绩效、公司内部控制之有效实施、公司遵循相关法令及规则、公司 存在或潜在风险之管控。

 
成员 薪酬委员会 审计委员会
陈永琳(独立董事)
李志峰(独立董事)
吕月森(独立董事)
詹金坪(独立董事)
内部稽核

本公司内部稽核部直接隶属董事会;内部稽核部人员任免、考评依公司内部规章「内部稽核人员之任免、考评、薪资报酬管理办法」规定办理。
内部稽核主管除列席审计委员会及董事会例行会议报告外, 于必要时向董事长、审计委员会及总经理(执行长)报告。
内部稽核依据内控制度订有内部稽核实施细则,据以执行并衡量现行控制制度、程 序之有效性及遵循程度;其范围包含公司所有作业及其子公司。
稽核工作主要依据董事会通过的稽核计画执行,另视需要执行专案稽核。内部稽核 于执行稽核计画查核作业后出具书面稽核报告及追踪报告,定期交付审计委员会查 阅内部稽核复核各单位及子公司所执行的自行评估内部控制制度及各项管理作业, 综合自行评估结果,作为建议总经理(执行长)及董事会评估整体内部控制制度有效 性及出具内部控制制度声明书之依据。

防范内线交易之作法

一. 关于本公司禁止公司董事或员工等内部人利用市场上无法取得的信息来获利,公司内部有订定内部重大信息处理作业,来作管理。
二.公司举办防范内线交易之教育训练         
     本公司已于109年9月23日对董事、经理人及公司员工办理「内线交易法规及实务探讨」3小时课程进行相关教育倡导,课程内容包括内线交易法令介绍、违反内线交易规定之罚则、内线交易案例分析及如何避免误触内线交易之相关内容等。
 
落实诚信经营情形

诚信经营政策:      
  1. 为防止利益冲突政策、提供适当陈述管道,本公司已于2015年订定「道德行为准则」、「诚信经营守则」、「诚信经营作业程序及行为指南」、「内部重大信息处理作业」等规定,并公告于公司内部与外部网站中。
  2. 具体规范本公司及集团企业与组织董事、经理人、受雇人、受任人或具有实质控制能力者于执行业务时应注意之事项。
工作职掌:  依据「诚信经营守则」第十七条规定,为健全诚信经营之管理,设置行政管理处为专责单位,负责诚信经营政策与防范方案之制定及监督执行,
       主要掌理下列事项,并定期向董事会报告:
  1. 协助将诚信与道德价值融入公司经营策略,并配合法令制度订定确保诚信经营之相关防弊措施。
  2. 订定防范不诚信行为方案,并于各方案内订定工作业务相关标准作业程序及行为指南。
  3. 规划内部组织、编制与职掌,对营业范围内较高不诚信行为风险之营业活动,安置相互监督制衡机制。
  4. 诚信政策倡导训練之推动及协调。
  5. 规划检举制度,确保执行之有效性。
  6. 协助董事会及管理阶层查核及评估落实诚信经营所建立之防范措施是否有效运作,并定期就相关业务流程进行评估遵循情形,作成报告。
定期报告:最近一次董事会报告执行情形日期为2024/03/13

实际执行情形:
  1. 本年度举办或参加与诚信经营议题相关之内、外部教育训练(含诚信经营法规遵行、安全卫生管理及检验、防范内线交易、会计制度及内部控制等相关课程),参加人次:共82人次,合计时数为 195小时,且不定期藉由内部会议,倡导公司经营理念。
  2. 公司网站设有举报申诉电子邮件信箱(csr@minaik.com.tw)及电话(02)8200-6310,查核执行2023 年 1 月~12 月未收到任何有关本公司违反诚信经营相关之内外部检举事件或申诉不诚信或不道德之案件。
  3. 本公司新进人员报到时,于新进人员训练说明会中说明本公司与诚信道德相关规范应遵循之行为要求;所有新进同仁签订《诚信廉洁承诺书》,2023年签署率达100%。
  4. 本公司于商业往来之前,要求考虑供货商、其他商业往来交易对象的合法性及是否有不诚信行为纪录,避免与有不诚信行为纪录者进行交易;签订契约时,亦要求与本公司有商业往来之利害关系人签署《廉洁承诺书》。
  5. 雇用条件融入要求受雇人遵守诚信经营政策。

資訊安全政策及管理方案

資訊安全組織架構 本公司資訊安全之權責單位為資訊部,負責規劃、執行及推動資訊安全管理事項,並由稽核部門定期進行內部稽核。
資訊安全政策 為強化資訊安全管理、確保資訊的機密性、完整性與可用性、資訊設備與網路系統之可靠性以及員工對資訊安全之認知,確保相關資訊服務免受任何干擾、破壞、入侵及完整性,特訂定本政策。

1建置資訊安全管理及保護。
2強化網路安全管理
3落實系統存取控制。
4遵守系統發展及維護安全管理。
5推動實體及環境安全管理。
6確保業務永續運作規劃與管理。
7提昇資訊安全教育訓練。
8做好資訊安全稽核作業。

具体管理措施 1.因应金管会为强化上市柜公司信息安全管理机制,本公司规模属第二级,已于2022年11月完成申报资安专责主管及资安专责人员。
2.资安人力:负责资安架构设计、资安维运与监控、资安事件响应与调查、资安政策检讨与修订。
3.资安专责人员1名已于2022年9月安排外训课程-网络鉴识及恶意软件分析。
4.信息安全管理委员会召开1次会议。
5.2023年1月完成信息机房安装架设CCTV 监控设备,并每月定期资安稽核影像保存。
6.2023年8月进行ISO-22301营运持续管理演练,执行公司厂房发生7级地震灾害相关危机处理及复原启动。
7.KPMG于2023年12月进行公司111年信息环境及资安查核,无发现缺失。
8.内部稽核部于2023年12月进行档案及设备之安全控制作业、资通安全检查之控制、系统复原计划制度及测试过程控制查核。
9.2023年2月已加入台湾 CERT/CSIRT 联盟资安联防组织。
10.不定期信息安全倡导,加强员工对于信息安全风险之应变与警觉性。